La Guardia Civil de Ciudad Real ha investigado una presunta estafa de 53.000 euros a una empresa de Herencia, cuyo director financiero habría realizado 44 transferencias fraudulentas a cuentas bancarias de su propiedad. Los hechos han dado lugar a la operación Broken Trust, desarrollada por unidades especializadas en delitos tecnológicos de la Policía Judicial.
La investigación comenzó en octubre, cuando un representante de la empresa afectada acudió a la Guardia Civil para comunicar la desaparición de uno de sus trabajadores. Se trataba del director financiero, cuya ausencia se había producido sin una causa justificada.
Las primeras averiguaciones llevaron a los agentes a sospechar que detrás de aquella desaparición podía existir algún tipo de actividad ilícita. Por este motivo, se realizó una auditoría de los balances y las cuentas de la compañía, que permitió descubrir movimientos irregulares en sus saldos bancarios.
Tras detectar estas anomalías, la empresa presentó una denuncia y los investigadores comenzaron a analizar las operaciones económicas realizadas por el responsable financiero.
Consiguió el trabajo utilizando documentación falsificada
Las pesquisas permitieron reconstruir cómo el presunto autor había accedido a un puesto de responsabilidad dentro de la empresa.
Según la Guardia Civil, el sospechoso habría utilizado documentación falsificada y herramientas tecnológicas para crear una apariencia de elevada cualificación profesional en el sector financiero.
Con ese perfil se anunciaba en una página web, a través de la cual consiguió ser contratado por la compañía de Herencia como director financiero.
Su incorporación a la empresa le permitió acceder a información sensible y a las claves de seguridad necesarias para gestionar operaciones bancarias. Entre sus responsabilidades se encontraba la realización de pagos periódicos a proveedores y otras empresas.
Los investigadores consideran que aprovechó precisamente estas funciones para introducir movimientos fraudulentos entre las operaciones habituales de la compañía, de manera que resultaran más difíciles de identificar.
Transferencias a sus propias cuentas camufladas como pagos habituales
El procedimiento utilizado consistía presuntamente en realizar transferencias a cuentas bancarias de su propiedad, mezclándolas con los pagos que la empresa efectuaba de forma periódica.
Para intentar evitar su detección, el director financiero empleaba conceptos predeterminados en las transferencias, con los que buscaba eludir los sistemas de seguridad de la compañía.
De esta manera, los movimientos fraudulentos quedaban camuflados entre las operaciones económicas ordinarias que gestionaba desde su puesto de trabajo.
La investigación ha permitido identificar un total de 44 transferencias fraudulentas, cuyo importe conjunto asciende a 53.000 euros.
El análisis de las cuentas y de las operaciones realizadas ha sido determinante para conocer el alcance económico de los hechos denunciados.
Además, las actuaciones de la Guardia Civil han permitido bloquear parte del dinero presuntamente sustraído. No obstante, la información facilitada no concreta qué cantidad ha podido ser inmovilizada.
La operación Broken Trust, bajo investigación judicial
La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos (EDITE) y el Equipo @ de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real.
Ambas unidades han participado en las actuaciones destinadas a esclarecer cómo se produjeron los movimientos bancarios y qué mecanismos habría utilizado el presunto responsable para evitar que fueran detectados.
El caso se encuentra bajo la competencia del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan, Sección Civil y de Instrucción, plaza número 1, en Ciudad Real.
La operación Broken Trust ha permitido descubrir el presunto desvío de fondos desde las cuentas de una empresa de Herencia mediante transferencias realizadas por quien ocupaba su dirección financiera.
La investigación también ha permitido bloquear parte del dinero afectado, después de que la desaparición del trabajador y la posterior revisión de las cuentas de la compañía pusieran al descubierto las irregularidades económicas.
