El evento «Perspectivas futuras sobre la prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en Europa» se llevará a cabo en Madrid, organizado por la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, el Consejo General del Notariado y la Asociación Madrid Futuro. Este evento cuenta con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
El objetivo principal de esta jornada es analizar los desafíos que enfrenta la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención de la financiación del terrorismo. Asimismo, se busca examinar y compartir las experiencias y mejores prácticas tanto del sector público como del sector privado en esta materia.
El evento tendrá lugar en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez y contará con la apertura institucional a cargo de Nadia Calviño, vicepresidenta Primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Además, se llevarán a cabo dos mesas de debate que contarán con la participación de personalidades de máximo nivel.
La primera mesa redonda, titulada ‘Perspectivas futuras sobre la prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en Europa’, estará moderada por Nicolas Véron, economista e investigador en Bruegel y el Instituto Peterson de Economía Internacional. En esta mesa participarán Eva María Poptcheva, Eurodiputada del Parlamento Europeo; Margarita Delgado, Subgobernadora del Banco de España; Raluca Pruna, jefa de la unidad de Delincuencia Financiera de la Comisión Europea; Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT; y François Louis Michaud, director de la Autoridad Bancaria Europea.
Por otro lado, la segunda mesa de debate abordará el marco preventivo español, analizando sus fortalezas y retos. Esta mesa estará moderada por Gonzalo García Andrés, Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Contará con la participación de Pedro Comín Rodríguez, Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC); Alejandra Kindelán Oteyza, Presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB); Pedro Galindo Gil, Director General del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del Consejo General del Notariado; María Emilia Adán García, Decana del Colegio de Registradores de España; y Rafael Pérez Pérez, Comisario General de Policía Judicial.
El evento concluirá con una clausura institucional a cargo de José Luis Martinez-Almeida, alcalde de Madrid.
En resumen, esta jornada busca contribuir al intercambio de conocimientos y experiencias en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La participación de expertos de alto nivel y la colaboración entre distintos organismos e instituciones demuestran la importancia que se le está dando a este tema en la sociedad y en el ámbito financiero.
