La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se especializaba en estafas bancarias mediante técnicas de phishing, imitando a instituciones financieras para engañar a sus víctimas. El operativo, que dio con la investigación a tres individuos vinculados a estos hechos, se puso en marcha tras la denuncia presentada por una vecina del municipio de Pelahustán en Toledo.
A principios de noviembre de 2023, la afectada notificó a la Guardia Civil que había sido objeto de una estafa bancaria tras realizar, sin su consentimiento, una transferencia de 500 euros a través del sistema Bizum, dinero que fue sustraído directamente de su cuenta.
Las pesquisas realizadas por los investigadores de la Unidad Territorial demostraron que los presuntos estafadores habían ejecutado un esquema complejo de phishing. Lograron engañar a la víctima mediante una interfaz web falsa que emulaba con precisión el sitio oficial del banco. Cuando la afectada introdujo sus claves de acceso pensando que operaba en su cuenta bancaria, los atacantes capturaron la información y ejecutaron las transferencias.
El engaño alcanzó un alto grado de sofisticación ya que, en el dispositivo móvil de la perjudicada, aparecía tanto el logotipo oficial del banco como los números de teléfono auténticos de la entidad, un logro obtenido a través del spoofing telefónico.
El resultado de la investigación permitió la plena identificación de tres personas con antecedentes por delitos similares. Los implicados son oriundos de Zaragoza, y dos de ellos ya se encuentran en prisión preventiva debida a causas anteriores relacionadas. Los delitos imputados incluyen estafa bancaria, blanqueo de capitales, fabricación y posesión de programas informáticos diseñados para estafas, así como la pertenencia a un grupo criminal.
Esta intervención subraya el compromiso continuo de las autoridades para combatir las estafas bancarias y proteger los activos financieros de los ciudadanos, a la vez que advierte sobre la importancia de mantenerse alerta ante cualquier comunicación sospechosa por parte de entidades bancarias.
