Efectivos de la Guardia Civil de Peñas de San Pedro, en la provincia de Albacete, han investigado a un hombre de 29 años, residente en Madrid, en relación con acusaciones de usurpación de identidad utilizada para inscribirse en casinos online. El individuo, ahora investigado, es sospechoso de registrarse utilizando nombres de terceras personas para evitar el abono de impuestos por las ganancias obtenidas en estas plataformas de juego virtual.
Los hechos salieron a la luz cuando un ciudadano de Peñas de San Pedro presentó una denuncia tras ser requerido por la Agencia Tributaria para pagar 494 euros en concepto de impuestos. La cantidad correspondía a las ganancias generadas en un casino online en el año 2018. Sin embargo, el denunciante aseguró no haber participado nunca en sitios web de apuestas.
La Guardia Civil, al recibir la denuncia, puso en marcha una operación para dar con el responsable de la suplantación. La investigación reveló que un madrileño había utilizado los datos personales de la víctima para jugar en los casinos online, recibiendo los beneficios en su propia cuenta bancaria.
Este individuo operaba creando cuentas en diferentes casinos en internet bajo la identidad de otras personas. Este método le permitía recibir los premios sin figurar en los registros oficiales, eludiendo de esta forma el pago de las cuotas tributarias pertinentes.
Durante el proceso investigativo, se descubrió que el supuesto delincuente realizaba transferencias de dinero entre diversas cuentas bancarias, utilizando hasta cinco distintas, para posteriormente mover los fondos a una cuenta de banca virtual. Este ingenioso esquema tenía como objetivo obstruir cualquier investigación policial.
Además, los investigadores identificaron otros dos casos similares en Asturias y Salamanca, donde la Agencia Tributaria también exigía el pago de impuestos a personas que habían sido víctimas de una suplantación similar.
Estos actos delictivos datan del año 2018 y han sido resueltos gracias a la labor de la Guardia Civil. Cabe destacar que, a partir de abril de 2019, la Dirección General de Ordenación del Juego implementó un sistema de verificación de identidad para el retiro de premios de juego online para prevenir el fraude y la usurpación de identidad.
Tras la conclusión de las investigaciones, las diligencias llevadas a cabo por la Guardia Civil de Peñas de San Pedro han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia en Albacete para las acciones legales correspondientes.
