Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han llevado a cabo una investigación en el marco de la operación ‘Huyang’, que ha resultado en la investigación de tres personas por su presunta implicación en el delito conocido como ‘BEC – Business Email Compromise’. Esta modalidad de estafa se caracteriza por el uso fraudulento de correos electrónicos que simulan ser legítimos, permitiendo a los ciberdelincuentes interceptar transacciones comerciales y desviar fondos a cuentas bancarias de su interés.
Los investigadores han señalado a un vecino de Córdoba como el presunto autor del delito, mientras que también se han identificado a dos personas de nacionalidad rumana, actualmente afincadas en su país de origen, como cómplices en la operación delictiva.
La investigación se inició tras una denuncia presentada en la Guardia Civil de Villamalea, donde una persona reportó haber recibido un correo electrónico que, supuestamente, provenía de una empresa con la que mantenía relaciones comerciales. En el mensaje, se reclamaba un pago por una factura atrasada, incluyendo un número de cuenta bancaria diferente al habitual, donde debía realizarse el abono. Al investigar, los agentes descubrieron que esta cuenta pertenecía a los investigados y no a la empresa legítima.
Después de realizar una transferencia de 32.530,85 euros, la víctima, quien creía haber cumplido con su obligación, fue contactada por la empresa facturadora, que le indicó que no había recibido el pago. Fue en ese momento que la persona se dio cuenta de que había sido estafada.
A través de diversas gestiones, los agentes lograron esclarecer la identidad de los responsables, quienes habían interceptado las comunicaciones entre las empresas y modificado la factura correspondiente. Tras recibir el importe en una cuenta gestionada por ellos, los investigados procedieron a transferir el dinero en hasta ocho operaciones distintas a cuentas ubicadas fuera de España, específicamente en Hungría, donde la Guardia Civil ha solicitado el bloqueo de las cuentas implicadas y la recuperación de los fondos transferidos de forma ilícita.
Las diligencias resultantes de esta investigación han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de Casas Ibáñez, que se encuentra a cargo del caso.
