La Policía Nacional ha reportado la detención de tres individuos acusados de orquestar una estafa que privó a una ciudadana de Albacete de 8.182 euros a través de transferencias y operaciones en cajeros automáticos en Barcelona. El esquema delictivo, denominado “estafa del nini”, operaba mediante la utilización de la técnica de “phishing” para obtener las credenciales bancarias de la víctima.
En octubre, la mujer afectada presentó una denuncia por múltiples transacciones no autorizadas en su cuenta bancaria, que incluían 10 transferencias a otras cuentas, 3 envíos de dinero a números de telefonía móvil y varias extracciones de efectivo en cajeros automáticos, originando también comisiones adicionales.
Una labor de investigación dirigida por la Policía permitió identificar a los presuntos autores del fraude. Los detenidos son los titulares de las cuentas y los números de teléfono implicados en las transacciones fraudulentas. Incluso se capturó a uno de ellos in fraganti mientras retiraba dinero de un cajero.
Los arrestos, efectuados en el mes de abril, responden a acusaciones de estafa y blanqueo de capitales. Uno de los implicados había informado anteriormente sobre supuestas amenazas sufridas de una persona a la que había “prestado su teléfono para realizar los citados movimientos bancarios”.
La “estafa del nini”, que involucra el uso de jóvenes sin formación o empleo como “mulas bancarias”, se convierte en un eslabón crítico en las investigaciones de fraude online al ser los titulares de las cuentas o de los números de teléfono receptores del dinero ilícito. Sin embargo, estos jóvenes rara vez pueden contribuir a la identificación de los cabecillas de las organizaciones criminales, ya que por lo general no conocen la identidad de quienes los contratan.
La Policía Nacional ha advertido acerca de las serias consecuencias legales que enfrentan los perpetradores. Las detenciones generan un registro de antecedentes penales que puede durar varios años, restringiendo la capacidad de los involucrados para concursar en oposiciones, acceder a oportunidades laborales, recibir ciertas ayudas y efectuar algunas gestiones ante la Administración.
