La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo se prepara para llevar a cabo el juicio a C.R.R., acusado de blanqueo de capital y, de manera alternativa, blanqueo de capital imprudente, este próximo martes, 2 de julio. La acusación fiscal propone una sentencia de casi cinco años de prisón para el imputado por los hechos acaecidos en mayo de 2020.
Diario CLM ha tenido acceso al escrito de acusación del Ministerio Fiscal, donde se detalla que C.R.R. se encontraba en control de dos cuentas bancarias ubicadas en la entidad BBVA, en paralelo con una cuenta manejada por M.R.R.G. en la misma entidad financiera, pero situada en Malpica de Tajo. En los sucesos descritos, específicamente el 23 de mayo de 2020, mediante el uso de un tercero aún no identificado y utilizando manipulaciones informáticas, se habrían realizado tres transferencias no autorizadas desde la cuenta de M.R.R.G. a las cuentas gestionadas por el ahora acusado; dos transferencias por un importe de 1.200 y 190 euros a la primera cuenta, y otra suma de 300 euros fue redirigida a la segunda cuenta.
El acusado, tras las transferencias, utilizó el dinero, obviando comprobar la procedencia de dichos fondos o la veracidad de las transacciones. A su vez, el Ministerio Fiscal apunta que C.R.R. habría llegado a transferir parte del dinero a una persona sin identificar, conservando 500 euros para sí. A pesar de que M.R.R.G. ha sido resarcida económicamente por BBVA, la entidad bancaria ahora demanda una compensación por el daño financiero sufrido.
El Ministerio Fiscal considera que se deben imponer a C.R.R. tres años de prisión y una multa de 5.170 euros por blanqueo de capital, e incluir suspensión de su derecho de sufragio pasivo durante el mismo período. De forma alternativa, si se considera un caso de blanqueo de capital imprudente, se propone una pena menor de un año y nueve meses de prisión, acompañada de la misma multa y suspensión de sufragio. Además, en cualquier escenario, C.R.R. enfrentaría la carga de las costas del juicio conforme al artículo 123 del Código Penal.
Respecto a las obligaciones civiles, se exige que el acusado indemnice a BBVA con 1.690 euros, correspondientes al dinero sustraído, añadiéndose los intereses de demora apropiados según lo estipulado en el artículo 576 de la LECivil. Con esta información, los ojos estarán puestos en la Audiencia Provincial de Toledo este martes para presenciar los procedimientos del caso.
