Un grupo delictivo que se especializa en fraudes informáticos ha sido desarticulado por la Guardia Civil. En total, se han detenido a 25 personas e investigado a otras dos desde diferentes lugares de España. La organización ha llevado a cabo estafas a empresas de varios países, incluyendo Alemania, Australia, Brasil, Chipre, Escocia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, Turquía y Vietnam. Los sospechosos son acusados de varios delitos, incluyendo estafa tecnológica, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, entre otros. La operación, conocida como Balrog, ha sido llevada a cabo en Alicante, Hellín, Lorca, Guadalajara, Parla, Pinto, Seseña, Sevilla y Valencia. Además, durante los registros realizados también se incautaron numerosos dispositivos informáticos y documentos importantes, junto con 54 tarjetas de crédito y más de 137 cuentas bancarias utilizadas por el grupo. Los agentes han documentado estafas por una cantidad superior a los 2 millones de euros, que han afectado a 23 empresas en 16 países, aunque se estima que el monto total de las estafas es de 5 millones de euros, y que el número de empresas afectadas alcanza alrededor de 100. Los métodos utilizados por la organización incluyen ‘Man in the middle’, ‘Fraude del CEO’ y ‘Business Email Compromise’, en los cuales los estafadores interceptan las comunicaciones de correo electrónico que las empresas mantienen con sus clientes para engañar a ambas partes y desviar los pagos hacia sus cuentas. Las cuentas bancarias utilizadas por la organización estaban registradas a nombre de particulares y empresas creadas para este fin. La operación ha contado con el apoyo de cuerpos policiales de más de 20 países.
