La Agencia Tributaria ha puesto en marcha el miércoles una operación masiva de inspección centrada en combatir el fraude en el sector de la compraventa de palés de madera en todo el país. Denominada ‘Convoy’, esta acción alcanza a 48 sociedades y 21 personas físicas vinculadas, enmarcando a socios, administradores y allegados familiares dentro del ámbito de análisis.
Más de 300 efectivos de la Agencia se han distribuido en 62 locales de diversas comunidades autónomas, tales como Andalucía (14), Aragón (1), Castilla-La Mancha (8), Castilla y León (1), Cataluña (5), Galicia (1), Madrid (20), y Comunidad Valenciana (12), para realizar la indagatoria correspondiente. El Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria ha dirigido la maniobra, movilizando a un equipo de más de 230 funcionarios de inspección y más de 80 agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, además del apoyo de la fuerza policial.
La relevancia de los palés como material esencial para la logística industrial y comercial se ha incrementado particularmente después de experimentar una escasez que ocasionó impacto en la cadena de suministro a nivel mundial. Una consecuencia de esta escasez fue el aumento de precio de los palés, generando un entorno propicio para la aparición de fraudes fiscales, especialmente estructuras destinadas a la comercialización ilícita de estos bienes, detectadas tanto en España como en otros países europeos.
Las investigaciones de la Agencia han descubierto que ciertos contribuyentes realizaban ventas de palés sin declararlas al organismo correspondiente, exponiendo una amplia red de operaciones fraudulentas que interrelacionaba a diversas sociedades en el país. Una estrategia fraudulenta que involucra tanto la adquisición en negro como el empleo de facturas falsas para simular las compras de dichos materiales.
Al puntualizar en la operación ‘Convoy’, se pone en relevancia también el análisis de aquellos socios que manifiestan un nivel de riqueza que no se ajusta a sus actividades declaradas, lo cual podría implicar ventas encubiertas.
Las personaciones in situ en los locales implicados han permitido al personal inspector obtener información crítica, y el examen de la documentación luchará por clarificar y regularizar las inobservancias fiscales encontradas. Estas inspecciones continuarán en los meses venideros gracias a la obtención de dichas pruebas.
La Administración tributaria hace hincapié en que estas medidas no solo tienen como objetivo identificar y rectificar el fraude fiscal, sino que operan como mecanismo de prevención y disuasión frente a prácticas que defraudan de manera significativa a las arcas del estado y distorsionan la competencia leal en el mercado. Esta es la vigesimocuarta macrooperación de estas características que la Agencia Tributaria ha realizado en algo más de diez años.
