La Fiscalía Europea está al frente de una investigación de gran magnitud que involucra un presunto fraude fiscal estimado en más de 74 millones de euros. Este fraude está relacionado con la compraventa de coches de alta gama y hasta el momento ha resultado en la detención de 50 personas por su participación en una estructura delictiva diseñada para evadir el pago del impuesto de valor añadido (IVA).
La operación, implementada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Policía Nacional (UDEF) junto a la Guardia Civil y bajo la dirección de la Fiscalía Europea, ha efectuado diversos registros en numerosas provincias españolas, incluyendo Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria. En el punto de mira se encuentran dos individuos, uno residenciado en Badajoz y otro en Granada, considerados como los cabecillas de la presunta estafa. Las investigaciones apuntan a que estos sujetos jugaron un papel central en el esquema que evadió IVA en más de 1.900 vehículos de alta gama en los años 2019, 2020 y 2021.
La complejidad del caso radica en una multicapa trama criminal que incluye delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. La manipulación se realizó mediante una cadena de operaciones internacionales, iniciando con testaferros en Alemania que adquirían los vehículos con valores comprendidos entre los 50.000 y los 200.000 euros. Estos automóviles eran después ficticiamente vendidos a terceros en Portugal y finalmente acababan en concesionarios españoles.
El núcleo del fraude —conocido como «fraude carrusel de IVA»— consiste en que mientras el IVA es repercutido, se procede a solicitar la devolución de este mismo impuesto a la Agencia Tributaria, aprovechando el derecho de deducción del IVA soportado. Asimismo, las autoridades están indagando sobre los concesionarios que ponían a la venta los vehículos, tratando de esclarecer si tenían conocimiento de la red delictiva o fueron engañados en el proceso.
En la fase actual del proceso penal, se están llevando a cabo las declaraciones de los investigados. Uno de los sospechosos principales, que cuenta con la representación legal de Ospina Abogados, niega su participación en los delitos que se le atribuyen, alegando haber cumplido siempre con la normativa legal vigente en la compra y venta de los coches involucrados.
El letrado Juan Gonzalo Ospina, que defiende al acusado, hace hincapié en que aún se están en los estadios iniciales de la investigación. Ospina confía plenamente en la inocencia de su cliente y sostiene que es una situación donde podría haber habido desconocimiento del fraude subyacente. Con la incorporación de un exfiscal de la Audiencia Nacional al equipo legal, se prevé la construcción de una fuerte defensa basada en la experiencia y pericia del nuevo socio del despacho madrileño.
La Fiscalía Europea continúa con su labor investigativa y es posible que el alcance del fraude en este sector de ventas de coches de gama alta sea aún mayor de lo estimado actualmente. Las autoridades mantienen la investigación abierta, preparándose para más revelaciones conforme avanza el caso.
