La Guardia Civil de Albacete ha llevado a cabo dos importantes investigaciones que han culminado con la identificación de dos individuos acusados de estafas mediante el método conocido como Business E-Mail Compromise (BEC), en las operaciones ‘Enke’ y ‘Armera’.
En la ‘Operación Enke’, los efectivos iniciaron las pesquisas después de que una persona de Villarrobledo denunciara haber recibido un correo electrónico instruyéndola a pagar una factura atrasada por un valor de 10.227 euros. Se le instaba a realizar la transferencia a una cuenta bancaria distinta a la habitual de la empresa con la que mantenía relaciones comerciales. La investigación demostró que esta cuenta pertenecía al supuesto estafador de 27 años, originario de Vicar, Almería, quien se había apropiado de los fondos efectuando retiradas de efectivo en distintas localidades cercanas a su residencia.
Este individuo había conseguido acceso al correo de la empresa víctima y se hizo pasar por un habitual proveedor, logrando así recibir el dinero de forma fraudulenta. Posteriormente, se contactó a la víctima telefónicamente y se envió un correo con la modificación de la cuenta bancaria.
Por otro lado, la ‘Operación Armera’ surgió a raíz de la denuncia de un vecino de Chinchilla de Montearagón, quien tras abonar una factura por 25.367 euros, se percató de que había sido víctima de estafa. En este caso, el estafador, un sujeto de 36 años, de Málaga, interceptó de manera ilegal el correo de su víctima y se hizo pasar por un suplidor, proporcionando un número de cuenta fraudulento. El dinero ilegitimadamente transferido fue rápidamente convertido en efectivo a través de apuestas en locales de juego cercanos a su domicilio.
Ante la creciente incidencia de este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda que, si se recibe cualquier comunicación cambiando un número de cuenta bancaria, siempre se debe confirmar con la fuente de pago original mediante contacto personal o telefónico para verificar dichos cambios. Asimismo, se aconseja el uso de contraseñas robustas y considerar la utilización de plataformas de pago seguras que autentiquen transacciones financieras y evitar así el envío de facturas por correo electrónico.
La Guardia Civil insta a la ciudadanía a reportar de inmediato a las autoridades cualquier incidente de este tipo para incrementar las posibilidades de recuperar los fondos perdidos. La presteza en la reacción ante situaciones de fraude es clave para la localización y detención de los autores de estas estafas en línea.
