Una mujer de Toledo ha sido investigada por la Ertzaintza tras ser acusada de estafar a 20 personas, incluidas algunas de Bizkaia, a través de un anuncio falso en internet que ofrecía un alquiler vacacional en Gandía, Valencia. Los afectados contactaban con la supuesta estafadora mediante mensajería instantánea y realizaban pagos a través de una pasarela de pagos.
La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha confirmado que la investigación estuvo a cargo del equipo @-Edite de la Guardia Civil de Bizkaia en el marco de la Operación «Vacation Ludus». A mediados de marzo de 2023, agentes de la Guardia Civil en Bizkaia recibieron una denuncia de un oriundo de la región que había sido víctima de una estafa relacionada con un alquiler en Gandía.
Según el testimonio de la víctima, quien planeaba pasar unos días en la localidad valenciana, realizó un pago por la reserva usando un número proporcionado por la estafadora. Sin embargo, al llegar a su destino, descubrió que el alojamiento no estaba disponible. Esta situación no solo supuso un perjuicio económico para él, sino que también le generó complicaciones personales, ya que tuvo que buscar un nuevo lugar para quedarse en plena temporada alta.
La investigación apuntó a que podrían existir más afectados y los agentes lograron identificar el número de teléfono vinculado a las transacciones fraudulentas. Al analizar los movimientos en la cuenta bancaria asociada con la línea, se detectaron múltiples pagos similares a los realizados por la primera denunciante. Este rastreo reveló que las estafas se habían cometido durante un periodo de más de siete meses.
Los investigadores contactaron a las personas que habían realizado pagos a ese número y confirmaron la existencia de más víctimas en diversas localidades, incluyendo Huelva, Badajoz, Ourense, Ciudad Real, Alicante, así como en las comunidades de Madrid y Cantabria.
A través de un exhaustivo proceso de «ingeniería inversa», se descubrió que el titular de la cuenta bancaria y del número de teléfono utilizado en las estafas era, a su vez, una víctima implicada en el esquema, pues sus datos personales fueron utilizados para la contratación de la línea y la cuenta, sirviendo de fachada para la estafa.
Finalmente, los agentes identificaron a la verdadera autora de los delitos, quien poseía antecedentes por estafas similares, y localizó su domicilio en Toledo. A esta mujer se le atribuye un delito continuado de estafa y blanqueo de capitales.
