La Guardia Civil de Albacete ha investigado a dos individuos, de 27 y 39 años, oriundos de Asturias y León, por estar presuntamente involucrados en una estafa BEC (Business E-Mail Compromise). Esta modalidad de fraude consiste en manipular transacciones enviando comunicaciones desde direcciones de correos electrónicos que aparentan ser de empresas legítimas, con el fin de desviar pagos a cuentas bancarias controladas por los estafadores.
La operación ‘Vandenys’ comenzó en respuesta a una denuncia de abril de 2023, tras ser notificada la Guardia Civil de Aguas Nuevas por una víctima que había efectuado un pago de 17.503,45 euros a una cuenta fraudulenta. El pago fue requerido por correo electrónico por supuestos proveedores. Posteriormente, tras realizar el abono, la víctima descubrió que la empresa verdadera no había recibido dicha cantidad.
Los delincuentes habían tomado el control de las cuentas de e-mail de dos empresas en Albacete y Aguas Nuevas, suplantando la identidad de un distribuidor para solicitar el pago de facturas a través de cuentas bancarias ajenas a las empresas involucradas. Para evadir una posible investigación, los defraudadores habrían creado una cuenta online usando documentos falsificados para transferir los fondos a Hungría y Polonia, donde fue retirado de forma física.
Actualmente se está solicitando cooperación internacional entre España y los respectivos países para rastrear y capturar al individuo que retiró el dinero estafado. Las diligencias resultantes de la investigación del Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete han sido entregadas al Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete.
