Una investigación realizada por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo, denominada operación ‘Congregatonium’, ha llevado a la identificación de tres individuos vinculados a un grupo criminal que se especializa en estafas dirigidas a congregaciones religiosas. Los sospechosos residen en las provincias de Madrid y Toledo.
Las indagaciones comenzaron en Lugo, donde se localizaron a varias víctimas. Se descubrió que el líder de esta organización delictiva reclutaba ‘mulas de dinero’, quienes, al ser detectadas, eran reemplazadas inmediatamente por otros cómplices, lo que aseguraba la continuidad de sus actividades delictivas.
Estas ‘mulas’ proporcionaban cuentas bancarias, abiertas en diversas entidades financieras de España, y actuaban como intermediarios en operaciones ilícitas, recibiendo comisiones por el dinero retirado en cajeros automáticos que luego entregaban al cabecilla de la red.
Para ejecutar las estafas, los delincuentes llevaban a cabo un análisis exhaustivo en redes sociales y otras fuentes de información sobre las congregaciones religiosas. Esto les permitía suplantar a los superiores jerárquicos de estas comunidades, contactando telefónicamente con sus víctimas para ganarse su confianza. Haciéndose pasar por esos superiores, solicitaban el envío de sumas de dinero que variaban según la situación económica de cada congregación, causándoles así graves perjuicios.
La investigación culminó con la identificación de tres miembros del grupo criminal. Uno de ellos ya se encontraba en prisión por delitos similares. Durante las pesquisas, la Guardia Civil también confirmó que, además de en Lugo, hay congregaciones religiosas afectadas por este tipo de estafas en otras regiones de España.
