La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal especializada en ciberestafas, involucrando tanto el método ‘man in the middle’ en el ámbito empresarial como la conocida «estafa del amor» o ‘romance scam’. Este operativo ha resultado en la detención de 15 personas, quienes están acusadas de más de 50 estafas en todo el territorio nacional, alcanzando un monto total estafado de cerca de 1,6 millones de euros.
El inicio de la investigación se remonta a 2023, cuando una mujer de Cáceres denunció haber sido víctima de una estafa amorosa que le costó más de 100.000 euros. Según su relato, la mujer había sido contactada por un individuo que se hacía pasar por un oficial del ejército estadounidense y estableció con ella una relación sentimental ficticia durante casi dos años, tiempo en el que realizó diversas transferencias a su estafador.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cáceres asumió el caso y logró identificar una organización criminal compuesta por miembros que realizaban diferentes tipos de estafas. La red interceptaba correos electrónicos de empresas previamente infectadas con software malicioso, lo que les permitía llevar a cabo el ciberataque ‘man in the middle’ y desviar pagos de facturas. También utilizaron técnicas de smishing y vishing para contactar a sus víctimas, haciendo uso de identidades usurpadas, lo que llevó a la revictimización de muchas personas y empresas.
Las investigaciones revelaron que varios de los afectados no eran conscientes de que estaban siendo estafados. Algunas empresas creían haber cumplido con sus obligaciones de pago, mientras que otros individuos se hallaban en fases de captación emocional en relación con las estafas amorosas. Muchos de estos últimos, incluso, continúan pagando préstamos bancarios solicitados para financiar las estafas.
El Operativo, que se llevó a cabo en tres fases a lo largo de dos años, incluyó 15 registros domiciliarios en varias localidades, incluyendo Madrid, Barcelona y Valencia. Durante estos registros, se confiscó una importante cantidad de documentos, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros dispositivos, así como wallets de criptomonedas. En total, la cantidad estafada a particulares y empresas asciende a 1.581.667 euros.
El trabajo de la Guardia Civil no solo ha conducido a la detención de los implicados, sino que también ha evitado numerosas estafas en curso y ha abierto la posibilidad de recuperar algunos fondos defraudados. De las detenciones, 11 personas han sido enviadas a prisión, mientras que el resto ha recibido medidas cautelares, como la obligación de comparecer judicialmente y la retirada del pasaporte.
