La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación para desmantelar una trama criminal encabezada por un clan familiar que operaba en Madrid y Ciudad Real, dedicado a estafar a grandes empresas y clubes de fútbol de primera división. Según la información proporcionada, el método empleado consistía en suscribir contratos de suministros de luz, agua, gas y telefonía, con la expectativa de que los pequeños cargos pasarían desapercibidos entre los numerosos gastos de estas organizaciones.
La operación se inició tras la denuncia de una conocida cadena de supermercados que identificó 38 cargos sospechosos en varias cuentas bancarias vinculadas a su empresa. Durante la investigación, los agentes confirmaron que los beneficiarios de estos recibos eran tres individuos ajenos a la compañía.
A medida que avanzaban las indagaciones, los agentes lograron identificar a siete personas que formaban parte del mismo clan, las cuales habrían estafado al menos 52.000 euros a diferentes empresas. Se determinó que cinco de estos individuos participaron activamente en las actividades delictivas.
Los guardias civiles realizaron detenciones en una localidad de Ciudad Real, arrestando a tres personas implicadas en la estafa, mientras que otras dos en Madrid están siendo investigadas. Los detenidos son cuatro hombres y una mujer, cuyas edades oscilan entre 32 y 59 años. La investigación ha sido entregada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada, en Valencia.
Como parte del procedimiento, los agentes se pusieron en contacto con las empresas afectadas para informarles sobre sus derechos y la posibilidad de presentar denuncias, con el fin de recuperar las cantidades defraudadas.
