Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido desarticular un presunto fraude millonario relacionado con el comercio intracomunitario de vehículos de lujo originarios de Alemania, resultando en la detención de 30 personas. Este fraude se centraba en la introducción de vehículos a través de empresas denominadas ‘missing trader’, las cuales omitían su obligación de ingreso del IVA en la Hacienda española. Gracias a este mecanismo, los vehículos eran comercializados a precios inferiores a los del mercado, lo que permitió a dichas empresas acumular una deuda tributaria que supera los 17 millones de euros.
Las autoridades han llevado a cabo 15 registros en diferentes localidades de España y dos en Alemania. Como resultado de estas intervenciones, se han confiscado 307.860 euros en efectivo, así como joyas y vehículos de alta gama. Además, se han bloqueado propiedades por un valor superior a 11 millones de euros y productos financieros en varios países, incluyendo España, Alemania, Portugal y Lituania, utilizados para llevar a cabo delitos relacionados con el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
La Policía Nacional ha indicado que la cúpula de la organización operaba desde Alemania, donde se encargaba de suministrar los vehículos a distintas empresas de compraventa en España. La distribución de los automóviles se realizaba a través de dos ramas del entramado, que se encargaban, respectivamente, de la logística en la zona del Levante y en Andalucía, específicamente en Córdoba y la Costa del Sol. Una tercera rama del grupo se ocupaba de establecer el complejo entramado empresarial necesario para ejecutar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
La operación se ha desarrollado en trece provincias españolas: Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León, así como en Alemania, país donde reside el líder de la organización. Este golpe a la organización criminal pone de manifiesto la efectividad de la colaboración entre las fuerzas del orden y las agencias fiscales para combatir el fraude y proteger las arcas públicas.
