Efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Tobarra han llevado a cabo la operación ‘STONE1’, resultando en la detención de cuatro personas e investigando a otras tres como presuntas autoras de múltiples delitos. Estas acciones están relacionadas con dieciséis delitos de estafa, uno de fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador para cometer estafas, uno de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a una organización criminal.
Las investigaciones comenzaron en octubre de 2024, cuando se tuvo constancia de una supuesta estafa en la que una persona suplantó al empleado de una entidad bancaria utilizando el método conocido como ‘Smishing’. A raíz de esta maniobra, se llegó a defraudar a la víctima en la cantidad de 2.990 euros.
Durante las primeras etapas de la investigación, los agentes de la Benémerita lograron rastrear el destino del dinero estafado, identificando a las personas que lo recibieron. A medida que se profundizaba en la investigación, se descubrió que el dinero había sido transferido a terceras personas y a cuentas de criptomonedas.
Los integrantes de la organización criminal desmantelada se dividían en dos grupos. El primero estaba compuesto por cinco individuos encargados de recibir el dinero de las estafas y transferirlo a cuentas bancarias de otros miembros del segundo grupo. Estos últimos eran responsables de extraer parte del dinero en cajeros automáticos y enviar el resto a cuentas de criptomonedas. Hasta ahora, se ha corroborado que estas siete personas participaron en un total de dieciséis estafas, que fueron denunciadas en diferentes unidades de la Guardia Civil en varias provincias de España, generando un beneficio económico para la organización criminal que supera los 66.700 euros.
Los métodos de estafa utilizados por la organización incluían la suplantación de una entidad bancaria a través de mensajes de texto (smishing) para convencer a las víctimas de realizar transferencias por un supuesto fallo en la seguridad del banco. También se utilizó la táctica de contactarse a través de una aplicación de mensajería, haciendo creer a las víctimas que su hijo había perdido su teléfono y necesitaba ayuda inmediata. Además, ofrecían productos en aplicaciones de compra y venta en línea, utilizando la apariencia de empresas legítimas, a las cuales las víctimas enviaban dinero sin recibir nunca los productos adquiridos.
Las diligencias policiales han sido entregadas al Juzgado de Instrucción de Hellín, que está actuando en funciones de guardia.
