La Guardia Civil de Ciudad Real ha logrado desarticular una vasta red de estafadores responsables de una serie de fraudes que han afectado a más de 50 víctimas a nivel internacional. Tras casi tres años de investigación, la operación denominada ‘Erebu’ ha dado como resultado la detención de cuatro individuos considerados como los líderes de la organización y la investigación de otros cinco implicados. Los delitos vinculados a estas personas abarcan estafa, blanqueo de capitales y descubrimiento y revelación de secretos. El monto total del fraude orquestado por este grupo asciende a aproximadamente 31 millones de euros.
La operación ‘Erebu’ se puso en marcha en 2021 a raíz de un requerimiento emitido por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Manzanares (Ciudad Real). La solicitud se originó después de que una víctima denunciase una estafa por casi 14.000 euros en una plataforma de ‘trading’. El caso destapó una compleja trama delictiva que operaba principalmente desde un ‘call center’ situado en la provincia de Málaga, donde teleoperadores multilingües contactaban a sus presas utilizando bases de datos obtenidas ilegalmente y medios digitales.
Mediante insistentes llamadas telefónicas, los estafadores presionaban a las víctimas para realizar una inversión inicial. Creaban un aparente lazo de confianza para luego incrementar la presión y así obtener información sobre el capital disponible de las víctimas, ofreciéndoles oportunidades de inversión ficticias con condiciones muy favorables, que requerían de una rápida acción por parte de los estafados.
Las primeras inversiones eran seguidas por un engañoso seguimiento en una página web falsa que mostraba rendimientos ilusorios. Sin embargo, cuando las víctimas intentaban retirar su dinero, se encontraban con excusas como problemas técnicos o diversas complicaciones que impedían el reembolso de los fondos, que generalmente resultaban en devoluciones mínimas o cuentas vaciadas.
La cooperación internacional, orquestada a través de Europol y con la colaboración de nueve países, fue clave para desentrañar la operatividad de la red más allá de las fronteras españolas, identificando a decenas de víctimas adicionales en Polonia.
Además, la investigación reveló que la organización criminal utilizaba empresas y cuentas bancarias repartidas entre Chipre, Grecia, Alemania y España para mover el dinero obtenido mediante el fraude. Los beneficios se empleaban en la compra de vehículos de lujo, bienes, viajes y fiestas extravagantes para los empleados al estilo del cine hollywoodense, incluyendo generosas comisiones como gratificación por su participación en la estafa.
La operación ‘Erebu’ se llevó a cabo en dos fases, resultando en la incautación de documentos, discos duros, vehículos y una cifra superior a los 450 mil euros, además de la congelación de 17 cuentas bancarias. Una de las aristas más insólitas del caso involucra a un detective privado residente en Palma de Mallorca, quien se infiltró en una organización de apoyo a víctimas de la estafa haciéndose pasar por una de ellas para espiar y obtener información valiosa para los estafadores.
Este notable éxito en la lucha contra el crimen organizado y la estafa internacional fue posible gracias al trabajo conjunto de la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción Número 1 de Manzanares (Ciudad Real), demostrando la eficacia de la colaboración entre distintos cuerpos de seguridad y entidades judiciales.
