Agentes de la Policía Nacional han logrado desmantelar una red criminal que llevaba a cabo estafas informáticas y cuyos miembros suplantaban a una reconocida entidad de crédito. Empleando métodos de engaño como el ‘vishing’ y el ‘spoofing’, obtenían móviles de alta gama a través de fraudes. Este grupo operaba desde un ‘call center’ organizado en Leganés, Madrid, y ejecutaban sus operaciones ilícitas realizando llamadas telefónicas en las que se hacían pasar por personal de la institución financiera.
El operativo resultó en la captura de los siete componentes del entramado, quienes se encuentran implicados en al menos 70 denuncias, y no se descarta el incremento en el número de víctimas. Este colectivo tenía su base entre la provincia de Toledo y el sur de Madrid, y su modus operandi fue meticulosamente diseccionado en la investigación que duró tres meses y reveló un sistema de fraude organizado en cuatro fases, adquisición de datos personales de las víctimas, la realización efectiva de las estafas, la recepción de los bienes adquiridos y la conversión de estos en liquidez.
Los delincuentes iniciaban contactando víctimas previamente seleccionadas, a quienes engañaban para que entregaran códigos SMS reales, los cuales eran parte de la táctica para autorizar la financiación de productos a nombre de la víctima. En casos más avanzados, el ‘spoofing’ telefónico era utilizado para hacer las llamadas aún más creíbles, conducta que consiste en simular el número telefónico real del servicio al cliente de la entidad financiera y así persuadir con mayor efectividad.
Tras adquirir ilícitamente los productos, estos eran rápidamente convertidos en dinero en efectivo, muchas veces vendiéndolos a conocidos a precios menores. La policía ha intervenido en Leganés, incautando en el ‘call center’ tarjetas telefónicas, dispositivos electrónicos y hasta sustancias ilícitas.
Frente a detenciones, que comprendieron acusaciones de estafa informática, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, la recién formada Unidad de Ciberestafas de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid alertó sobre cómo prevenir ser víctima de tales fraudes. Insistiendo en la necesidad de colgar llamadas sospechosas y nunca compartir información personal, además se aconseja verificar cualquier transacción anómala contactando directamente con la entidad financiera y utilizar los canales oficiales de verificación, manteniendo siempre un alto escepticismo ante contactos telefónicos no solicitados que demandan datos personales o financieros.
Aquellos que hayan caído en este tipo de engaños deberían denunciar a la brevedad para posibilitar el bloqueo de las transacciones defraudadoras. Con este operativo, la lucha contra la ciberdelincuencia en Madrid da un paso significativo en su empeño por salvaguardar a pasibles víctimas de estos sofisticados timos.
