La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado un grupo delictivo que logró suplantar la identidad de una empresa para estafar más de 100.000 euros a una compañía hortofrutícola de Alhama de Murcia. Este operativo, conocido como ‘Arcudon’, ha resultado en la investigación de siete personas por diversos delitos, incluyendo estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos y usurpación de estado civil.
La operación se inició a finales de agosto, cuando el Equipo @ de la Guardia Civil de Lorca comenzó a investigar una estafa perpetrada mediante medios telemáticos, que causó la mencionada pérdida económica a la empresa afectada. A través del método conocido como ‘Man in the Middle’, los delincuentes interceptaron las comunicaciones digitales entre dos empresas para obtener datos confidenciales. Esto les permitió modificar una factura pendiente de pago y cambiar el número de cuenta al que debía transferirse el dinero.
Los investigadores descubrieron que el dinero fue ingresado en una cuenta bancaria cuyo titular, residente en Madrid, había sido suplantado mediante la modificación de su DNI. Utilizando esta identidad falseada, los estafadores abrieron múltiples cuentas bancarias y contrataron líneas telefónicas para acceder a la banca online.
La Guardia Civil ha recuperado hasta ahora 61.000 euros y ha bloqueado 23 cuentas bancarias. Un aspecto relevante de esta investigación es que el efectivo fue retirado de cajeros automáticos ubicados en diversas ciudades de Bélgica, poco después de la transferencia.
La operación ‘Arcudon’ continúa abierta y se desarrolla en colaboración con varias unidades especializadas de Policía Judicial de distintas provincias. Hasta el momento, se han identificado a siete individuos supuestamente implicados en los delitos mencionados.
Para prevenir este tipo de estafas, la Guardia Civil aconseja a las empresas verificar con antelación la cuenta destinataria de los pagos y confirmar cualquier cambio en las cuentas bancarias mediante contacto telefónico directo, incluso si se trata de compañías de confianza. Estas recomendaciones buscan aumentar la seguridad en las transacciones y proteger a las empresas de posibles fraudes en el futuro.
