La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo una exitosa operación conjunta para desmantelar una red criminal transnacional involucrada en un presunto fraude de IVA en el mercado de coches de alta gama, valorado en 17 millones de euros. Esta red estaba compuesta por 49 personas que operaban en España, utilizando complejos sistemas para evadir el pago de impuestos.
La investigación, dirigida por la Fiscalía Europea, comenzó a principios de 2021 tras detectar indicios de tres delitos relacionados con el fraude de IVA desde 2019. Los investigadores descubrieron que los implicados habían establecido una estructura criminal en España para la compraventa de vehículos de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal.
Para evadir el pago del IVA, los miembros de la red utilizaban dos métodos: en primer lugar, aplicaban fraudulentamente el Régimen Especial de Bienes Usados, utilizando una empresa portuguesa para crear opacidad en la cadena comercial. En segundo lugar, constituían empresas ficticias para llevar a cabo fraudes intracomunitarios en materia de IVA, aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones transfronterizas.
Los detenidos están siendo acusados de tres delitos relacionados con el fraude en el IVA entre los años 2019 y 2021, y se estima que podrían haber defraudado más de 17 millones de euros. Durante los registros realizados en Madrid, Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria, se incautaron cuatro automóviles de alta gama y se bloquearon 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo total de más de 500.000 euros.
No solo se descubrieron transacciones fraudulentas en el mercado de coches de lujo, sino que también se encontró evidencia de que estos vehículos estaban siendo utilizados para actividades ilícitas. Además de ser vendidos en concesionarios, los autos de lujo eran proporcionados a organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas, ya sea a través de un sistema de alquiler o para el transporte de sustancias estupefacientes.
Durante la investigación, se siguió el rastro de más de 661 millones de euros a través de las cuentas bancarias de más de 200 sociedades. Los capitales provenían de España, se canalizaban a través de las cuentas de las 24 sociedades de la organización en Portugal y, finalmente, se enviaban a las cuentas alemanas de las empresas proveedoras de los vehículos.
Esta operación conjunta entre las fuerzas del orden y la Agencia Tributaria demuestra la determinación del gobierno español para combatir el fraude fiscal y las redes criminales transnacionales. Gracias a esta operación, se ha logrado desmantelar una red criminal y se han confiscado importantes activos financieros y físicos relacionados con el fraude de IVA en el mercado de coches de alta gama. Este éxito enviará un claro mensaje a los infractores de que no habrá impunidad para aquellos que intenten evadir impuestos y participen en actividades ilícitas en España.
