Contable en Caudete y Alicante Aprehendido por Desfalco de 850.000 Euros a Cuentas Personales

Detenido un contable por transferir 850.000 euros de empresas de Caudete y Alicante a sus propias cuentas

La Guardia Civil de Caudete ha detenido a un individuo de 42 años por ser el presunto autor de la administración desleal, afectando a dos empresas distintas. Durante el mes de marzo de 2023, el propietario de una empresa de transportes de Caudete denunció un fraude económico después de notar que habían transferido miles de euros de la cuenta corporativa a cuentas personales.

Tras la denuncia, se inició una investigación que llevó a descubrir que más de 700.000 euros habían sido transferidos a cuentas a nombre del contable de la empresa. Durante las indagaciones, los investigadores se encontraron con un segundo caso en el que el mismo contable, quien también llevaba las cuentas de otra empresa en una pequeña localidad alicantina, había desviado otros 150.000 euros a una de sus cuentas personales.

Las pesquisas revelaron que el sospechoso, aprovechando su posición en las empresas, había transferido un total de 850.000 euros a sus cuentas personales entre los años 2021 y 2023. Se determinó que el detenido realizaba una serie de transferencias entre sus cuentas para dificultar el rastreo del dinero, llegando a efectuar más de 15 operaciones en un solo día.

Se descubrió igualmente que el detenido había empleado más de 650.000 euros en apuestas online. Además, para complicar aún más el seguimiento del dinero sustraído, había transferido 220.000 euros adicionales a una cuenta de pago online que utilizaba como monedero virtual para realizar más apuestas en línea.

Finalmente, la Guardia Civil efectuó la detención del acusado por la comisión de dos delitos de administración desleal. El acusado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa junto con las diligencias realizadas por el equipo de investigadores de la Guardia Civil de Caudete.

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