El Parlamento Europeo aprobó hoy nuevas y más estrictas normas para cerrar las lagunas existentes en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la Unión Europea. Esta iniciativa representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la integridad financiera y la seguridad en la región. El Comité de Asuntos Económicos
En un significativo avance en la lucha contra el blanqueo de capitales, los equipos del Parlamento Europeo (EP) y del Consejo de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para la creación de una Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés). Este nuevo órgano tiene como objetivo garantizar la aplicación efectiva de las
El pasado jueves, los miembros del Parlamento Europeo (MEPs) concluyeron un acuerdo con el Consejo para fortalecer el conjunto de herramientas de la Unión Europea destinado a combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones. El pacto alcanzado forma parte de un esfuerzo continuo por reforzar la seguridad y la integridad del sistema financiero
El 30 de enero, los nueve aspirantes a albergar la futura agencia de la Unión Europea dedicada a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo presentarán sus candidaturas en una audiencia pública. Este evento, de gran relevancia para la gobernanza económica y la seguridad del continente, se llevará a cabo bajo los auspicios del Comité
El Parlamento Europeo aprobó hoy nuevas y más estrictas normas para cerrar las lagunas existentes en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la Unión Europea. Esta iniciativa representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la integridad financiera y la seguridad en la región. El Comité de Asuntos Económicos
En un significativo avance en la lucha contra el blanqueo de capitales, los equipos del Parlamento Europeo (EP) y del Consejo de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para la creación de una Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés). Este nuevo órgano tiene como objetivo garantizar la aplicación efectiva de las
El pasado jueves, los miembros del Parlamento Europeo (MEPs) concluyeron un acuerdo con el Consejo para fortalecer el conjunto de herramientas de la Unión Europea destinado a combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones. El pacto alcanzado forma parte de un esfuerzo continuo por reforzar la seguridad y la integridad del sistema financiero
El 30 de enero, los nueve aspirantes a albergar la futura agencia de la Unión Europea dedicada a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo presentarán sus candidaturas en una audiencia pública. Este evento, de gran relevancia para la gobernanza económica y la seguridad del continente, se llevará a cabo bajo los auspicios del Comité
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