La Guardia Civil en el marco de la operación “DIVINITY LIGHT” ha logrado la detención de un individuo, así como la investigación de otros siete implicados en diversos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal. Desarrollo de los hechos En el mes de enero del año 2024, se tiene conocimiento tras la denuncia interpuesta por
El Parlamento Europeo se pronunció el miércoles a favor de la designación de la candidata italiana Bruna Szego como presidenta de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales. El nombramiento, que se produjo después de un intenso proceso de selección, representa un paso crucial en los esfuerzos de la Unión Europea por fortalecer el marco regulatorio contra
En una decisión trascendental para la Unión Europea, el Parlamento y el Consejo han seleccionado a Frankfurt como la sede de la nueva Autoridad Europea contra el Lavado de Dinero (AMLA, por sus siglas en inglés). Este organismo será el encargado de reforzar y coordinar la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la UE.
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El Parlamento Europeo se pronunció el miércoles a favor de la designación de la candidata italiana Bruna Szego como presidenta de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales. El nombramiento, que se produjo después de un intenso proceso de selección, representa un paso crucial en los esfuerzos de la Unión Europea por fortalecer el marco regulatorio contra
En una decisión trascendental para la Unión Europea, el Parlamento y el Consejo han seleccionado a Frankfurt como la sede de la nueva Autoridad Europea contra el Lavado de Dinero (AMLA, por sus siglas en inglés). Este organismo será el encargado de reforzar y coordinar la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la UE.
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