«El temor de una ‘mulabancaria’ conduce al desmantelamiento de una banda que defraudó más de cuatro millones de euros a empresas españolas»

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal nigeriana que se dedicaba a estafar a empresas españolas, interceptando transacciones financieras y enviándolas a cuentas bancarias en su país. La red hacía uso de mulas bancarias, personas que ofrecían sus cuentas corrientes para alojar el dinero robado y reenviarlo a otro destino. La organización consiguió estafar más de cuatro millones de euros antes de ser descubierta tras la denuncia de una empresa española y de una de las personas que participaba en el proceso y se sentía amenazada. En total han sido detenidas 64 personas a las que se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y acceso informático.

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