La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía del Cantón de Ginebra, ha desmantelado una red de estafas online con criptomonedas, resultando en la detención del líder de la organización en Estepona (Málaga). El caso, que fue abordado recientemente por el programa Equipo de Investigación de laSexta, ha desvelado un complejo entramado delictivo que utilizaba la imagen de personajes famosos en sus campañas de marketing para atraer a sus víctimas.
El operativo, denominado «Operación Leman», ha sacado a la luz una estrategia fraudulenta en la que se prometían altas rentabilidades a corto plazo a través de inversiones en plataformas de criptomonedas. Las víctimas, seducidas por la publicidad online y la supuesta implicación de celebridades, eran engañadas por falsos brókers que ganaban su confianza para incrementar sus inversiones.
Estas inversiones eran monitorizadas por las víctimas a través de páginas web falsas creadas por los estafadores, donde se mostraban evoluciones financieras ficticias. Cuando los inversores intentaban recuperar su dinero, perdían todo contacto con los brókers o eran convencidos para invertir aún más, descubriendo el fraude demasiado tarde.
La fase final del engaño incluía la oferta de servicios de un falso bufete de abogados que prometía recuperar las inversiones más los intereses generados, una táctica que solo buscaba extraer más fondos de las víctimas.
La investigación, iniciada en agosto tras una solicitud de colaboración internacional de Suiza, culminó con la detención del líder de la red durante un viaje a dicho país. En Estepona, las autoridades realizaron un allanamiento en el domicilio del detenido, interviniendo 21 vehículos y un yate.
Las actividades ilícitas de esta red resultaron en la estafa a más de 150 personas en Suiza y otros países, proporcionando a los criminales beneficios millonarios que les permitieron mantener un alto nivel de vida en España. Las propiedades adquiridas con los beneficios de estas actividades delictivas han sido embargadas por las autoridades.
La operación refleja el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el fraude financiero y la protección de los ciudadanos frente a las estafas con criptomonedas. Con este golpe a la delincuencia, se espera un efecto disuasorio en redes similares y una mayor concienciación sobre los riesgos asociados a las inversiones en criptodivisas.
