Desmantelada una red criminal dedicada al fraude bancario mediante "smishing" y "vishing" en Valladolid
Cinco personas han sido detenidas en Valladolid y otras cinco han sido investigadas e imputadas por su presunta participación como "mulas bancarias" en una organización dedicada a estafas masivas, blanqueo de capitales y fraude financiero. La trama operaba bajo las modalidades delictivas de "smishing" (mensajes fraudulentos por SMS) y "vishing" (llamadas telefónicas falsas), técnicas cada vez más utilizadas por los ciberdelincuentes para engañar a las víctimas.
La investigación, liderada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, comenzó hace más de un año tras una denuncia presentada en la Comisaría de Delicias. La víctima alertó sobre siete transferencias no autorizadas en su cuenta bancaria, que sumaban más de 8.000 euros. Este caso fue el punto de partida para descubrir una estructura delictiva bien organizada.
Captadores y mulas: dos escalones del engaño
El análisis de las transacciones sospechosas permitió identificar dos niveles dentro de la organización criminal. En el escalón inferior se ubicaban las "mulas bancarias", responsables de recibir y mover el dinero obtenido ilegalmente. En un nivel superior actuaban los "captadores", quienes reclutaban a estas mulas y coordinaban las operaciones fraudulentas. Todos ellos residentes en la Comunidad de Madrid.
Tras meses de seguimiento, efectivos de la Policía Nacional en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid lograron localizar y detener a los cinco presuntos "captadores", así como identificar e imputar a cinco "mulas" vinculadas a los delitos de estafa, fraude bancario, blanqueo y usurpación de identidad.
Dinero movido en segundos para evadir el rastro
Las autoridades han destacado la rapidez con la que operaba esta red. "En cuestión de segundos, el dinero obtenido de las estafas era transferido múltiples veces para dificultar su trazabilidad", señalaron desde la Policía. Los fondos eran luego monetizados a través de retiros en cajeros, compras en comercios y transferencias intermedias, siempre en distintos municipios de Madrid.
Este operativo refuerza las advertencias sobre el aumento del "smishing" y el "vishing" en España, métodos que aprovechan el desconocimiento o la confianza de los usuarios para vaciar cuentas. Las autoridades recomiendan desconfiar de mensajes o llamadas sospechosas, evitar compartir datos bancarios y verificar siempre la legitimidad de las comunicaciones financieras.
Mientras tanto, las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más implicados en esta estructura delictiva, que podría haber afectado a decenas de víctimas en todo el país.
